東方網記者蔡黃浩4月10日報道：今天上午，記者從上海市公安局新聞發布會上獲悉，近日，金山警方連續偵破兩起商業受賄及職務侵占案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額近450萬元，有力維護了企業合法權益。
2024年9月，金山區一設備工程公司負責人通過“藍鯨”護企工作站向警方報案稱，該公司于同年7月收到匿名舉報信，舉報公司物流運營部原經理丁某文收受某物流公司實控人胡某浪的賄賂。經公司內部調查，發現胡某浪所屬的3家企業，確系丁某文的管理范圍內，且丁某文在審批和日常溝通中，對上述企業頗為照顧，訂單數量也遠超其他物流公司。
圖為民警前期對侵占案開展分析研判工作（上海警方供圖，同下）
接報后，金山警方立即開展偵查，在全面厘清作案手法和資金鏈路后，于2024年12月在南京將犯罪嫌疑人丁某文抓獲。經查，犯罪嫌疑人丁某文任職該公司部門經理期間，利用管理合作物流公司的職務便利，主動向上述物流公司實際控制人胡某浪索賄。截至案發，上述物流公司為了能夠促成合作，累計向丁某文行賄220余萬元。丁、胡二人的行賄受賄行為，破壞了公平競爭的市場秩序，也讓所屬企業大大增加了運營成本。
案件偵破后，該公司在警方的指導下，不斷加強內部重點崗位風控管理，扎牢制度“籬笆”，很快發現與前述犯罪嫌疑人丁某文負責同一崗位的現任經理胡某亮收受賄賂并侵占公司資金的犯罪線索。今年2月，金山警方在本區將犯罪嫌疑人胡某亮抓獲。
經查，犯罪嫌疑人胡某亮在擔任公司物流運營部門專員及任職經理職務期間，利用管理物流公司的職務便利，與胡某浪運營的物流公司以及袁某實際運營的另外2家物流公司勾結，利用物流急單需要臨時比價找供應商且價格比市場價高的特點，在該公司規定的運輸費競價詢價環節中相互串通，指示3家物流公司方共同抬高運輸費報價。上述3家物流公司在收到結算的運輸費后，將抬高的全部差價按照胡某亮的要求匯入其賬戶中，截至案發累計侵占公司資金100余萬元。
圖為民警在看守所對犯罪嫌疑人胡某開展訊問
另經查證，犯罪嫌疑人胡某亮伙同該司離職員工龐某，里應外合，由胡某亮利用職務便利，將物流業務優先轉包給與龐某相熟的4家物流公司，并指定由龐某承接這4家物流公司的相關業務，而龐某則在承攬業務后高報運輸費用，事后龐某將盈利中的30%至35%轉給胡某亮作為好處費，涉及金額共計120余萬元。
目前，犯罪嫌疑人丁某文因涉嫌非國家工作人員受賄罪已被依法移送審查起訴，犯罪嫌疑人胡某亮因涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪已被依法批準逮捕，犯罪嫌疑人胡某浪、袁某、龐某等3名下游承運商因涉嫌對非國家工作人員行賄罪已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。
全部評論 （0）